Публічне акціонерне товариство “Білоцерківська книжкова фабрика” (код ЄДРПОУ 02466961) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 11 листопада 2016 року о 12.00 год. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 4 (актовий зал).
Реєстрація учасників з 10.00 до 11.50 год.
Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складений станом на 06.11.2016р. (24 годину 05 листопада 2016р.)
Проект порядку денного:
- Обрання лічильної комісії для підрахунків голосів під час голосувань з питань порядку денного Зборів.
- Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Про фінансові результати діяльності Товариства за 9 місяців 2016 року.
- Про укладення генерального кредитного договору.
- Про надання в іпотеку нерухомого майна для отримання кредиту.
- Про надання повноважень Голові правління на підписання від імені Товариства кредитного договору, договору іпотеки та інших необхідних договорів, додаткових угод та документів, що є необхідні для отримання кредиту.
- Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.
- Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну найменування Товариства.
- Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
- Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
- Про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
- Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства.
- Про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради Товариства та встановлення розміру їх винагороди.
- Визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання Ревізійної комісії Товариства.
- Про уповноваження осіб на здійснення дій, що пов’язані зі зміною відомостей та інформації про Товариство у відповідних державних органах.
- Про розподіл прибутку Товариства за 2015 рік на розрахунки з кредиторами Товариства.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів здійснюється за місцем знаходження товариства (приймальня) у робочі дні з 9.00 до 16.00 год., відповідальний за порядок ознайомлення — Голова Правління. Телефон для довідок (04563) 5-33-61.